भुवनेश्वर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,396 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में ओडिशा के एक प्रमुख व्यवसायी और उसकी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को भुवनेश्वर में चलाए गए व्यापक तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की।
एजेंसी ने तलाशी के दौरान 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक कब्जे में लीं। इनमें पोर्श कायेन, मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर और होंडा गोल्ड विंग मोटरसाइकिल जैसी हाई-एंड गाड़ियाँ शामिल हैं।
इसके अलावा ईडी ने तलाशी के दौरान 1.12 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण, 13 लाख रुपये नकद, अचल संपत्तियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। एजेंसी ने संबंधित कारोबारी डैश के दो बैंक लॉकर भी जब्त किए हैं।
ईडी के मुताबिक, यह मामला देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक से जुड़ा है। आरोप है कि कारोबारी समूह ने बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपये के ऋण का दुरुपयोग किया और फर्जी कंपनियों के जरिए धन को इधर-उधर कर काले धन को सफेद करने का प्रयास किया।
सूत्रों के अनुसार, ईडी इस पूरे मामले में धन के प्रवाह और उससे जुड़ी कंपनियों के लेनदेन की गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।
